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Q&A よくある質問(お客さまの本人確認について)

お客さまが預金口座開設等をなさる場合に、金融機関は「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」の定めにより、お客さまの本人確認をさせていただいております。

  • (1)口座開設等
    預金口座の開設や貸金庫の貸与等のお取り引きを開始されるとき
  • (2)大口現金取引
    200万円を超える現金等によるお預入れ、お引出しをされるとき
  • (3)10万円を超える現金振込等
    10万円を超える現金、公共料金のお支払等をされるとき
※上記(1)~(3)以外のお取り引きをされる場合にも、ご本人確認をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。

「本人確認書類」は原本をお持ちください。

個人の方・・・
運転免許証、各種健康保険証、旅券(パスポート)等
日本国籍以外の方は「在留カード」、「特別永住者証明書」、「外国人登録証明書」を必ずお持ちください。
  • ※顔写真の無い本人確認書類(健康保険証等)は、別の本人確認書類も必要となります。
  • ※口座開設等でご本人以外の方がご来店された場合、お取引者、ご来店者共に本人確認をさせていただきます。
    なお、ご持参いただいた本人確認書類(住民票の写し、印鑑登録証明書等)によっては照会状を簡易書留にて郵送いたします。
法人の方・・・
登記事項証明書(6ヶ月以内に発行のもの)等
※法人の方はご来店者も本人確認をさせていていただきます。
その他・・・・・
団体(町内会、PTA等)の口座開設時は、原則として「規約」、「会則」、「約款」等、組織の名称、住所、設立年月日等を確認できる書類が必要となります。
併せてご来店者の本人確認をさせていただきます。

ご意見・ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡下さい。

E-Mail E-Mail:info@shimashin.co.jp

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